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江苏苏利精细化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

证券代码:603585证券缩写:萨利股票公告编号。:2019-036

江苏苏力精细化工有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:江苏省江阴市临港街润华路7号公司会议室1

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长苗金凤女士主持。本次会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和9名现任董事。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书王景利女士出席股东大会。公司的一些高级管理人员出席了股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于关闭部分资助项目,用剩余资助资金永久补充营运资金的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会共有1项议案,为非累积投票议案。中小投资者的投票情况另行统计,议案获得通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所(上海)

律师:张隽、王伟

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合证券法、公司法、股东大会规则和公司章程的有关规定。出席现场会议人员的资格合法有效,召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

江苏苏力精细化工有限公司

2019年9月18日


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